Као резулатат опсежне проактивне истраге која је спроведена према већем броју осумњичених лица за пореска кривична дела, коју истрагу су на територији Републике Србије спровели јавни тужиоци основних тужилаштава на територији Републике Србије у сарадњи са пореским инспекторима Пореске управе Министарства финансија – Одсек за оперативно рад Зрењанин и полицијским инспекторима ППУ Кикинда, по налогу Трећег основног јавног тужилаштва у Београду донета су решења о задржавању и лишена су слободе два лица – окривљени Н.Ч. (рођен 1981. године) због кривичног дела Пореска превара у веза са порезом на додатну вредност из члана 173а став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији и два кривична дела Пореска утаја из члана 225. став 3. Кривичног законика и кривичног дела и окривљена Л.И. (рођена 1979. године) због кривичног дела Пореска превара у веза са порезом на додатну вредност из члана 173а став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији и кривичног дела Пореска утаја из члана 225. став 2. Кривичног законика. Окривљени Н.Ч. и Л.И. су основано сумњиви да су у током 2023. године, као директори и одговорна лица привредних друштава са седиштем на Новом Београду, противправним радњама оштетили буџет Републике Србије и то Н.Ч. за укупан износ од 150.104.513,90 динара, а Л.И. за укупан износ од 16.416.750,00 динара на тај начин што су, у намери да избегну плаћање пореза на додатну вредност и пореза на добит правних лица дали лажне податке о чињеницама које су од утицаја на утврђивање пореске обавезе и у пореским пријавама које су поднели надлежној Пореској управи унели неистинит садржај. На саслушању у тужилаштву окривљени Н.Ч. је изјавио да сматра да није крив за кривична дела која му се стављају на терет, те да неће да одговара на питања тужиоца, док је окривљена Л.И. детаљно изнела одбрану наводећи зашто је основала правно лице и која је била њена улога. На предлог Трећег основног јавног тужилаштва у Београду Трећи основни суд у Београду је према окривљеном Н.Ч. одредио притвор у трајању до 30 дана због постојања околности које указују да ће боравком на слободи поновити кривично дело, док је према Л.И. одређена мера забране приближавања, састајања и комуницирања са одређеним лицима и посећивања одређених места.

За кривично дело Пореска превара у веза са порезом на додатну вредност из члана 173а став 4. Закона о пореском поступку је запрећена казна затвора од три до десет година и новчана казна уз обавезно изрицање мере безбедности забране вршења позива, делатности и дужности из члана 85. Кривичног законика у трајању од једне до пет година, док је за кривично дело Пореска утаја из члана 225. став 3. Кривичног законика запрећена казна затвора у трајању од три до десет година и новчана казна.